Śledztwo prowadził Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.
Były prezes spółki Akwawit Grzegorz Ś. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2019 roku. Oskarżony jest o popełnienie 30 przestępstw , w tym m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, niegospodarności i oszustwa co do mienia wielkiej wartości, poświadczenia nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne i posługiwania się nimi oraz prania pieniędzy w wysokości ponad 96 mln złotych. Podobne zarzuty usłyszeli także Dominik P. i Dominik D. oraz Magdalena P. Całej czwórce grozi 15 lat pozbawienia wolności.
Grupa działała w latach 2014-2019. Wtedy to doszło do sprzedaży leszczyńskiej spółki Akwawit, należącej do syna Aleksandra Gudzowatego Tomasza za 1,5 mln złotych, podczas gdy jej wartość księgowa wynosiła 235 mln złotych.
Jej członkowie wprowadzali w błąd akcjonariuszy spółek należących do jednej grupy kapitałowej, co do opłacalności i rzeczywistego celu transakcji gospodarczych. Dokonywali przeniesienia praw majątkowych oraz majątku ruchomego i nieruchomości do spółek zagranicznych, kontrolowanych przez prezesa zarządu jednej ze spółek - informuje Prokuratura Krajowa.
Polecany artykuł:
Po zatrzymaniu Grzegorz Ś. trafił do aresztu, który opuścił po wpłacie 3 mln złotych poręczenia majątkowego. Trzy miesiące później ponownie trafił za kratki, gdy złamał zakaz kontaktowania się z pracownikami spółki.
